تلتزم مجموعة أولكس فوركس بأعلى معايير الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF). الهدف من سياسة الشركات ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هو منع مخاطر هذه الأمور بشكل فعال. ولمساعدة الحكومة على مكافحة تمويل الإرهاب وأنشطة غسل الأموال، يشترط القانون على جميع المؤسسات المالية الحصول على المعلومات التي تحدد هوية كل شخص يفتح حسابًا والتحقق منها وتسجيلها. لدينا التزام بالإبلاغ عن أنشطة العملاء المشبوهة ذات الصلة بغسل الأموال.
غسيل الأموال: عملية تحويل الأموال الواردة من أنشطة غير مشروعة (مثل الاحتيال والفساد والإرهاب وغيرها) إلى أموال أو استثمارات أخرى تبدو مشروعة لإخفاء أو تشويه المصدر الفعلي للأموال.
اعرف عميلك - نظرًا لالتزام الشركة بسياسات مكافحة غسل الأموال (AML) وسياسة اعرف عميلك (KYC)، يجب على كل عميل في الشركة إكمال إجراء التحقق. قبل أن تبدأ "أولكس فوركس" أي تعاون مع العميل، تتأكد الشركة من تقديم أدلة مرضية أو اتخاذ إجراءات أخرى تنتج دليلاً مرضيًا على هوية أي عميل أو طرف مقابل. تطبق الشركة أيضًا تدقيقًا متزايدًا على العملاء، المقيمين في بلدان أخرى، والذين تم تحديدهم من قبل مصادر موثوقة على أنهم دول، والذين ليس لديهم معايير كافية لمكافحة غسيل الأموال أو الذين قد يشكلون خطرًا كبيرًا للجريمة والفساد والمالكين المستفيدين الذين يقيمون فيها والذين يتم الحصول على أموالهم من مصادرها. من الدول المذكورة.
أثناء عملية التسجيل، يقدم كل عميل معلومات شخصية، وتحديدًا: الاسم الكامل؛ تاريخ الميلاد؛ بلد المنشأ؛ وعنوان السكن كامل . المستندات التالية مطلوبة للتحقق من المعلومات الشخصية: يقدم العميل المستندات التالية (في حالة كانت المستندات مكتوبة بأحرف غير لاتينية: لتجنب التأخير في عملية التحقق، من الضروري تقديم ترجمة موثقة للوثيقة باللغة الإنجليزية) ) بسبب متطلبات KYC ولتأكيد المعلومات المشار إليها:
في حالة إدراج الشركة مقدمة الطلب في بورصة معترف بها أو معتمدة أو عندما يكون هناك دليل مستقل يوضح أن مقدم الطلب شركة فرعية مملوكة بالكامل أو شركة فرعية خاضعة لسيطرة الشركة المذكورة، فلن يتم عادةً اتخاذ أي خطوات أخرى التحقق من الهوية. ضروري. في حالة أن الشركة غير مدرجة وليس لدى أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين الرئيسيين حساب لدى "أولكس فوركس"، يجب تقديم الوثائق التالية:
بالإضافة إلى جمع معلومات العملاء، تواصل "مجموعة أولكس فوركس" مراقبة نشاط كل عميل لتحديد ومنع أي معاملات مشبوهة. تُعرف المعاملة المشبوهة بأنها معاملة لا تتوافق مع العمل المشروع للعميل أو مع سجل المعاملات للعميل العادي المعروف من خلال تتبع نشاط العميل. قامت "مجموعة أولكس فوركس" بتنفيذ نظام مراقبة المعاملات المحدد (سواء بشكل تلقائي أو يدويًا إذا لزم الأمر) لمنع المجرمين من استخدام خدمات الشركة.
يجب الاحتفاظ بسجلات لجميع بيانات المعاملات والبيانات التي تم الحصول عليها لأغراض تحديد الهوية، بالإضافة إلى جميع المستندات المتعلقة بقضايا غسيل الأموال (مثل ملفات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، ووثائق مراقبة حسابات مكافحة غسل الأموال، وما إلى ذلك). ويتم الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن 7 سنوات بعد إغلاق الحساب.
في حالات محاولة تنفيذ المعاملات التي تشتبه "مجموعة أولكس فوركس" في أنها مرتبطة بغسل الأموال أو أي نشاط إجرامي آخر، فسوف يتم المضي قدمًا وفقًا للقانون المعمول به والإبلاغ عن النشاط المشبوه إلى السلطة التنظيمية.
تحتفظ "مجموعة أولكس فوركس" بالحق في تعليق عمل أي عميل، والذي قد يعتبر غير قانوني أو قد يكون مرتبطًا بغسل الأموال في رأي الموظفين. تتمتع "مجموعة أولكس فوركس" بسلطة تقديرية كاملة لحظر حساب العميل المشبوه مؤقتًا أو إنهاء العلاقة مع عميل حالي. لمزيد من المعلومات، يمكنك الاتصال بنا على support@olxforex.com.
